“目前,我们尚且不确定这个供货商所联系的厂家到底是不是真的厂家,但他确实非常狡猾。他们的联络方式是使用网络聊天工具,双方从未见过面……”
“没见过面?”慕远愣了愣,道,“都是用大货车进行货物运输了,交易量已经非常大了吧?双方就这么信任啊?”
那专案联络员乔翼说道:“最初我们也挺疑惑的,不过那供货商给出的解释倒也合情合理。他们最初便是通过网络结识的,甚至都说不上是结识,就是对方在聊天群里发的广告,然后就联系上了。最初的时候只进行了小规模的交易,随着信任逐渐建立,交易量这才逐渐增加的。而且,这种信任也不是无底线的,也是建立在一定的规则之上的,定金、送货、尾款,衔接都非常紧凑。”
慕远犹豫了一下,问道:“是否通过资金流锁定目标呢?”
乔翼道:“这个我们也考虑过了,可双方资金往来,走的是跨境转账。而据这个供货商交代,其实刚开始的时候,还没有使用跨境转账,可后来随着交易量上升,对方便提出了这样的要求。我们也查过七年前一些转账记录,发现所有资金都被取现提走了。而因为时间太过于久远,没有监控录像存留,所以也就无法查实。”
“那有没有对送货车辆进行追踪呢?”慕远问道。
“当然追踪了!”乔翼说道,“但这货车每次送货都是在深夜,因为那仓库在郊区,那货车每次过来时也都没上车牌,我们没能查实车辆的身份,也没有查出它到底是从什么地方过来的。不过通过大量的监控分析,可以确定这辆货车的出发点应该就是在西华市境内。”
慕远没去问专案组是如何确定货车只是在搞城内运输的,这里面通过一些卡口数据支撑,得出这个结论并不难。
难就难在如何落地查人。
乔翼接着说道:“不过这案子破案肯定是没问题的,只要现在不惊动对方,使得这伙人藏匿起来,他们肯定会再次交易的。到时候我们直接跟车,肯定能找到最终的窝点的。”
这估计也是现在专案组的侦察思路吧。
不得不说这确实是非常简单有效的一招。
但正如乔翼所说,这里面有很大的不确定性。
比如一旦让对方警觉,那可能就直接让这案子成了悬案。
从某种程度上来说,这个案子,最终找出制假窝点并不是很难,难就难在证据的收集上。
根据目前已经掌握的情况,这是一个对奢侈品鞋、包、衣服等进行高仿贴牌处理销售的一个案子。
如果纯粹只是外形上的一个仿造,搞出一个仿款,这并不算违法犯罪,但这个案子,却是明显使用了某些品牌的吊牌、商标……
因此,如果单纯地找到窝点,而没有将“贴牌”的证据给固定下来,也是
请收藏:https://m.bqgtu.cc
(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)